Banca de DEFESA: Cristhiano Henrique Eufrasio da Costa

Uma banca de DEFESA de MESTRADO foi cadastrada pelo programa.
DISCENTE : Cristhiano Henrique Eufrasio da Costa
DATA : 18/05/2023
HORA: 19:30
LOCAL: A defesa será realizada por videoconferência
TÍTULO:

Estudo Comparado dos Modelos de Unidades de Inteligência Financeira no Mundo com o Nível de Democracia e Corrupção dos Países: Uma Análise Empírica Inicial.

PALAVRAS-CHAVES:

Modelos de Unidades de Inteligência Financeira; Mínimos Quadrados Ordinários; Indicadores Econômicos; Indicadores Sociais; Indicadores Financeiros; Democracia e Corrupção.

PÁGINAS: 69
RESUMO:

Esse trabalho comparou os modelos de unidades de inteligência financeira (UIF) no mundo com os níveis de democracia e corrupção dos países. Considerando que são instituições fundamentais para o combate aos crimes financeiros, esse tema é relevante no mundo. O GAFI/FATF (Grupo de Ação Financeira contra Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo), A ONU (Organização das Nações Unidas) e o FMI (Fundo Monetário Internacional) acompanham os esforços nacionais e o alinhamento dessas instituições. Buscou-se então, a partir da literatura, os modelos organizacionais adotados pelas 164 UIFs no mundo, assim como os indicadores econômicos, sociais e financeiros destes países. A partir disso, construiu-se um modelo econométrico, baseado nos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) para testar a significância desses indicadores que expliquem a correlação dos modelos de unidades de inteligência financeira (UIF) com a democracia e corrupção dos países. Os resultados evidenciaram que diferentes modelos de Unidades de Inteligência Financeira (UIF) estão associados a diversos níveis de democracia e corrupção.

MEMBROS DA BANCA:
Externo à Instituição - WILLIAM BAGHDASSARIAN
Interna - 1546818 - ANA CAROLINA PEREIRA ZOGHBI
Interna - 2306510 - DEBORAH OLIVEIRA MARTINS DOS REIS
Interno - 1981130 - RAFAEL TERRA DE MENEZES